此次逮捕是“加密追逃行动”的一部分，这是一项美国执法机构针对美国加密货币洗钱犯罪分子的多年联合调查行动，用以识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。
根据美国司法部的消息，美国代理检察官阿贝·麦克格洛辛（Abe McGlothin, Jr.）宣布，一名加州男子因参与德克萨斯州东区加密货币洗钱阴谋而被判处联邦监狱。
2025年3月12日，加利福尼亚州旧金山29岁的John Khuu承认犯有串谋洗钱和串谋经营无牌汇款业务罪，被美国地区法官J. Campbell Barker判处87个月联邦监禁。
根据法庭提供的信息，Khuu与他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据德克萨斯州警方称，Khuu从德国非法进口假药和MDMA（“摇头丸”）药丸，然后将其分发给美国各地的客户，主要是在多个暗网市场进行售卖，接受比特币付款。客户通过将加密货币（通常是比特币[BTC]）从他们的暗网交易市场的客户账户转移到Khuu的一个供应商账户来支付购买费用后，Khuu和他的同谋将比特币换成美元，并通过数百笔交易和数十个金融账户清洗和转移收益，洗白这些黑钱。
2022年5月18日，Khuu在德克萨斯州东区被起诉，并被指控犯有洗钱罪。2022年8月17日，Khuu在加利福尼亚州北区被起诉，并被指控非法进口第一类管制物质。2022年8月19日，特工根据两份逮捕令在加利福尼亚州加登格罗夫的一处住宅中逮捕了Khuu。
这些案件由美国特勤局、美国邮政检查局和旧金山国土安全调查局负责调查，并由德克萨斯州东区美国助理检察官D. Ryan Locker和Nathaniel C. Kummerfeld以及加利福尼亚州北区美国助理检察官Charles Bisesto负责起诉。
加密追逃行动
这项工作是Operation Crypto Runner（“加密追逃行动”）的一部分，Operation Crypto Runner是有组织犯罪缉毒特别工作组（OCDETF）的一项行动。该行动是由美国司法部（DOJ）、美国特勤局（USSS）和邮政检查局（PIS）于2022年11月宣布的一项多年联合调查。
OCDETF采用检察官主导、情报驱动、多机构合作的方式，识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。今年一月，在OCDETF的努力下，来自加拿大的暗网市场毒品供应商因向美国销售数百万假冒Xanax药丸而被判刑。有关OCDETF计划的更多信息，可以访问官方网站：https://www.justice.gov/OCDETF。
2022年，该行动促成了21人被捕，他们因充当money mules（“钱骡”）并帮助洗钱各种加密货币骗局（包括房地产、电子邮件和杀猪盘）而被捕。上个月，在联邦机构打击行动中，一名蒙大拿州男子也因加密货币洗钱而被定罪。
全方位打击加密货币洗钱
联邦政府采取全方位措施打击比特币洗钱活动并不令人意外。区块链分析公司Chainalysis认为，2024年可能是有史以来通过加密货币洗钱金额最大的一年，金额超过400亿美元，超过了2023年创下的纪录。
该公司认为，如果将贩毒所得也计算在内，这个数字会更高，但该公司表示，追踪“链下”发生的、源自现实世界的犯罪所得更加困难。
美国财政部2024年风险评估发现，尽管洗钱的传统方法仍然占主导地位，但使用加密货币洗钱的普及度和复杂程度都在上升。
许多此类加密毒品洗钱行动的规模越来越国际化。美国缉毒局最新的《国家毒品威胁评估》证实，在美国运营的墨西哥贩毒集团“与中国洗钱组织建立了互惠互利的合作伙伴关系，以洗钱毒品收益，并越来越多地使用加密货币。”
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