暗网反诈骗：中文暗网最大的诈骗网站——“华人自己的暗网担保交易市场”，春节期间大肆行骗

尽管本站（anwangxia.com）在2024年底再再再次曝光了中文暗网里最恶名昭彰的诈骗网站——“华人自己的暗网担保交易市场”，然而在春节期间又又又有数人被其诈骗。经“暗网下/AWX”再次确认，该暗网诈骗网站最新使用了蛇年春节的新话术，于是又成功诈骗了多起。

多年来，针对该诈骗网站，“暗网下/AWX”已经曝光过8次，该暗网诈骗网站的曾用名是：“正版中文担保交易市场”，后由于被本站多次曝光，改成新名称：“华人自己的暗网担保交易市场”。

诈骗网站“华人自己的暗网担保交易市场”近期没有更换域名，依旧使用上次本站曝光的暗网V3域名：

http://ttal23727crynfjdxjhdcrxbeu7m4iup545fmvhf4pzquxleuzqu5did.onion

“暗网下/AWX”曾多次预警，该暗网诈骗网站的提供的所有品目：“百万美元（视频认证）”、“支付宝安全转账”、“英国一手卡料出售CVV”、“超低价格卖BTC钱包”、“IPHONE手机低价批发店”、“华为系列产品专卖店”等等都是管理员自己添加的虚假商品，所有项目都是假的，所有的商品评价也都是管理员自己添加的，均是假的。只有傻乎傻乎相信该诈骗网站的受害者才是真的，一旦转了账，BTC不可能被追回来。

网友“Sim Haha”在“暗网下/AWX”的官方Telegram群组里询问该网站是否是假的，并表示已经充了30USD交了学费，幻想其会发货，立即有热心群友告诉他这是诈骗网站，已经存在好多年了。此外，有网友“Rich Man”在Facebook中咨询，被“华人自己的暗网担保交易市场”诈骗了，是否可以把钱追回来。

在这里，“暗网下/AWX”再次明确一下，骗子是不可能主动退钱的，哪怕被警方逮捕，因此转出的钱没有找回。但是，可以通过向API接口提供方进行举报的方法来举报该骗子，骗子使用了两个网站的收款接口服务：Blockonomics、Coinbase。

为什么该诈骗网站从元旦到过年期间的成功率比较高？

网友们在群里称，该网站近期的话术又有了新的升级。骗子添加了时间从2024年12月22日到2025年1月10日的一系列话术：“第一场群聊会情况展示”、“卖家在线群聊会第2场（支付宝转账alitransfer）”、“卖家在线群聊会第2期截图展示”、“卖家群聊会第3场（Btc高价收购Btcbuyer）”、“第4场群聊会（3天赚15%BTC的oakmont）”、“群聊会第4场截图展示”、“群聊会第5场Iphonesale(iphone批发店)”、“卖家群聊会第6场（BTC交易所转账nikoqian）”，非常逼真的8篇话术，让受害者以为这是官方搞的真实活动，增加了信任度。

骗子精心设计了虚假的聊天截图，明眼人看来一眼识别出诈骗，这么粗陋的手法却蒙蔽了很多人的双眼：

并且过年前，该诈骗网站又换上了“蛇年大吉”的丑陋Banner，并推出了蛇年春节活动的话术：“蛇年春节回馈活动”，内容为：

又是新的一年，大家所期待的优惠活动开始咯！

具体方案：

1、活动期间：见到本文字起-2025年2月12日24:00（北京时间）

2、凡在活动期间累计交易金额达到3000美元（含）以上者，（不论新老用户均可，平台内所有交易均可）获得活动期间内累计交易金额的6%的现金返现，活动结束后3日内打入平台钱包内，请满足条件的用户在2月25日24点前编辑交易记录的文字发送到站内邮箱admincn即可，我们会进行统计。

3、新用户交易红包：凡在活动期间内单次交易达到2500美元以上的新用户，将获得188美元返现红包一个，发放方式同上。新用户是指在2024年11月20日以后注册的用户，无论本活动之前是否有交易记录。老用户禁止参加此项活动，如发现有老用户新注册账号冒充新用户参与，将受到停止交易一个月的处罚。本活动与上一条活动可同时参与。

4、老用户红包：凡在2024年6月以后交易笔数达到5次以上者， 且活动期间内再有任意一笔超过500美元的交易，均可获得368美元的红包。发放方式同上。与第2条活动可同时参与。

5、本次新春活动与幸运大转盘优惠可叠加。

6、本站春节无休，网站24小时一直都会有人值班，商铺如果不营业的卖家会写出说明，没有说明的就是正常营业。根据目前卖家的回馈及往年的情况，所有店铺都将持续营业。

以上两个活动交相呼应，于是上当受骗的小白越来越多。针对该诈骗网站的曝光仍将继续，“暗网下/AWX”还将研究其引流的路径，正确为更多暗网小白挽回损失。

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