Cryptonator平台因涉嫌蓄意支持洗钱而被国际执法机构联合查封，该平台处理的数百万美元加密货币涉及各种欺诈和勒索软件。该钱包网站的创建者还被指控非法经营货币服务。
在美国和德国当局的一次联合执法行动中，数字钱包和在线加密货币交易所Cryptonator被查封，其背后运营者Roman Boss也受到指控，罪名是经营无照货币服务业务和国际洗钱。
“暗网下/AWX”尝试访问Cryptonator主域名“cryptonator.com”，当前会立即跳转显示扣押通知。此次联合行动由美国司法部（DoJ）、国家加密货币执法小组、美国国税局（IRS）、联邦调查局、德国联邦刑警局（BKA）和法兰克福总检察长办公室共同完成。
Cryptonator于2014年成立，用于存储加密货币并从个人或商家的钱包中兑换加密代币，有时还用于邪恶目的。当局称，Cryptonator被勒索软件团体、暗网市场和其他非法服务使用，不断收到大量黑客事件、勒索软件、诈骗、欺诈和身份盗窃计划的犯罪收益。
美国国税局表示，Cryptonator控制的比特币钱包地址处理了超过14亿美元的资金，其中与美国当局制裁的实体进行7100万美元的交易，5400万美元来自黑客攻击或被盗资金，2500万美元来自暗网市场或诈骗团伙，以及超过800万美元来自勒索软件活动，而该交易所保留了0.9%的商家交易费用。
区块链情报公司TRM确实将其中一些交易与暗网市场Hydra Market、Blender.io、Finiko、Bitzlato、Garantex、Nobitex以及一个身份不明的恐怖组织等实体联系起来，而美国政府此前曾对Hydra Market、Bitzlato、Garantex和Blender.io实施制裁。据TRM称，Cryptonator并未实施必要的反洗钱控制措施，从而使匿名或假名用户得以进行非法活动。
据称，Cryptonator只需要一个电子邮件地址和密码就可以建立用户账户，这违反了反洗钱法的“了解你的客户”（KYC）标准。
美国国税局的报告称，该网站的首席执行官罗曼·博斯（Roman Boss，又名Pikulev）被指控在知情的情况下为Cryptonator平台上的非法活动提供便利，并提供了相关证据，例如讨论添加暗网市场上流行的加密货币——门罗币（XMR），以及为非法平台提供API密钥集成。
报道称，这名居住在德国的俄罗斯公民于2013年12月使用电子邮件地址[email protected]创建了Cryptonator，曾使用过邮箱[email protected]以及[email protected]。
具体而言，2014年至2023年期间，Cryptonator钱包地址参与了超过400万笔重大交易，涉及金额数亿美元，包括：
- – 暗网市场和欺诈商店，2500万美元
- – 诈骗地址，3450万美元
- – 高风险交易（无KYC信息），8000万美元
- – 勒索软件相关地址，800万美元
- – 被黑或者被盗资金，5400万美元
- – 非法加密货币混合器，3400万美元
- – 已知的犯罪行为者，200万美元
- – 美国当局（OFAC）制裁的实体，7100万美元
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