Bitzlato交易所创始人不会因处理超过7亿美元的暗网非法所得而被判入狱

据报道，已倒闭的加密货币交易所Bitzlato的创始人已经可以免于进一步的牢狱之灾，此前他的交易所处理了来自俄罗斯暗网的超过7亿美元的非法收益，后于2023年初在美国被捕。

据报道，7月18日，纽约地方法院，法官埃里克·维塔里亚诺（Eric Vitaliano）判处阿纳托利·莱格科迪莫克（Anatoly Legkodymoc）服刑，在此之前，他承认了一项经营无牌汇款业务的指控。

维塔利亚诺法官表示，莱格科迪莫夫已在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）服刑18个月，这对于他的罪行来说已经足够惩罚了。布鲁克林MDC是美国最臭名昭著的监狱之一。

维塔利亚诺表示：“这是一个可怕的地方，法庭确实考虑到了这一点。”

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在自己的欺诈案审判之前也曾在MDC服过刑，他被判七项欺诈指控全部成立，并被判处25年监禁。

莱格科迪莫夫还同意放弃对法国执法部门在2023年1月23日关闭该交易所的全球执法行动中扣押的价值2300万美元的加密货币资产的任何索赔权。

检方指控，莱格科迪莫夫通过俄罗斯暗网市场Hydra Market协助兑换了超过7亿美元的加密货币，并且没有采取足够的措施来监控谁在使用该交易所。

检方还表示，Bitzlato交易所的用户定期访问该交易所的客户服务门户网站，就Hydra Market上的交易寻求帮助，并经常承认他们使用虚假身份进行交易。

他们还指出，在2019年5月的一条信息中，莱格科迪莫夫告诉Bitzlato的一名同事，该交易所的许多用户“都是众所周知的骗子”。

莱格科迪莫夫在向法庭提交的声明中表示，过去18个月他一直在反思自己在Bitzlato交易所的行为。

他说：“我现在意识到，作为公司的创始人，我本可以做得更多。”

在国际社会协调的联合执法行动关闭该交易所后，莱格科迪莫夫于2023年1月17日在迈阿密被捕。

美国、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和欧盟执法合作局（Europol）参与了逮捕莱格科迪莫夫并关闭交易所的执法行动。

欧洲刑警组织报告称，Bitzlato交易所处理的约46%的资产（当时相当于10.9亿美元）与非法活动有关。

欧洲刑警组织表示：“大多数可疑交易都与外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体有关，其他交易则与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。”

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