加密货币交易所Bitzlato的俄罗斯籍创始人在美国被捕，涉嫌为暗网市场Hydra洗钱

近期，纽约州布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控在香港注册、名为Bitzlato（Bitzlato Ltd.）的加密货币交易所，涉嫌通过洗钱手段为俄罗斯的非法暗网市场九头蛇（Hydra Market）处理了价值超过7亿美元的非法资金，此外通过为勒索软件组织洗钱获取了超过1500万美元的收益。

美国司法部网上的法庭文件显示，该加密货币交易所的创始人Anatoly Legkodymov在美国迈阿密因经营无牌加密货币兑换交易所被捕，并于本月19日在佛罗里达州南方法院提审，罪名是经营非法汇款业务。法庭文件指出，Legkodymov是俄罗斯公民，长期在中国深圳居住。

纽约东区美国检察官Breon Peace、司法部副检察长Lisa O. Monaco、司法部刑事司助理检察长Kenneth A. Polite、联邦调查局（FBI）副局长Brian C. Turner和联邦调查局纽约地区办事处主管助理局长Michael J. Driscoll宣布了逮捕和指控。

美国检察官Breon Peace表示：“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，其所有者也并非超出我们的控制范围。” “正如所指控的那样，Bitzlato将自己作为一个无需质疑的加密货币交易所提供给犯罪分子使用，并因此获得了价值数亿美元的存款。被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的恶性角色付出代价。”

“正如所指控的那样，被告帮助经营一家加密货币交易所，该交易所未能实施反洗钱保障措施，并使犯罪分子能够从他们的不法行为中获利，包括勒索软件和贩毒，”助理总检察长Polite说，“国家加密货币执法小组为破坏 Bitzlato 和逮捕被告所做的巨大努力表明，我们将继续与我们的国内外的合作伙伴合作，打击由加密货币引发的犯罪，即使它们跨越国际边界。”

FBI助理副局长Turner表示：“FBI将继续追捕那些试图在键盘背后掩盖其犯罪活动并使用加密货币等手段逃避执法的行为者。” “我们将与我们的联邦和国际合作伙伴一道，不懈努力，瓦解和摧毁这些类型的犯罪企业。今天的逮捕应该提醒人们，联邦调查局将对从事这些活动的人施加风险和后果。”

“正如今天所指控的那样，Legkodymov故意让Bitzlato成为用于各种犯罪活动和由此产生的资金的避风港。FBI和我们的合作伙伴始终坚定地致力于保持加密货币市场——与任何金融市场一样——不受非法活动的影响。今天的行动应该成为这一承诺的榜样，因为Legkodymov现在将在我们的刑事司法系统中面对他的行为的后果。”联邦调查局助理局长Driscoll说。

这次涉及法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的联合行动，可被视为截断因俄乌战争而受金融制裁的俄罗斯资金外流行动的后续。

美国和德国去年4月在一项联合执法行动中，关闭了全球最大丶历史最悠久的暗网市场Hydra，查获价值超过2500万美元的加密货币钱包。

而根据美国司法部文件，在关闭Hydra暗网市场前，Bitzlato为该市场的用户交换了价值超过7亿美元的加密货币。此外，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益。

起诉书称，Bitzlato的客户经常使用公司的客户服务门户网站，要求为与Hydra的交易提供支持，而Bitzlato经常提供这种支持，并在与Bitzlato人员的聊天中承认，他们是以假身份进行交易。此外，Legkodymov和Bitzlato的其他经理都知道Bitzlato的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统写信给一位同事，称Bitzlato的用户是“众所周知，都是骗子”，使用他人的身份证件注册账户。Legkodymov的同事一再警告说，Bitzlato的客户群体包括“在Hydra购买毒品的瘾君子”和“毒贩”，一位高级管理人员甚至强调，Bitzlato应该只是“名义上”打击毒贩，以避免损害公司的底线。保存在Bitzlato共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“优势：不需要KYC；劣势：都是脏钱”。

法庭文件显示，Legkodymov是Bitzlato公司的高级管理人员和大股东，Bitzlato是一家在香港注册、在全球运营的加密货币交易所。Bitzlato将自己推销为要求用户提供最少的身份证明，并指定“不需要自拍和护照”。在Bitzlato确实指示用户提交身份信息的情况下，它一再允许他们提供属于“稻草人”注册人的信息。

司法部助理部长Polite指出，Legkodymov涉嫌营运的加密货币交易所未能实施必需具备的反洗钱保障措施，让犯罪分子能够从其不法行为中获利。这些行为包括网上勒索软件丶贩毒及洗黑钱等。

司法部副部长Lisa O. Monaco在记者会上表示：“司法部对加密犯罪生态系统造成了重大打击，一夜之间，该部门与国内外的主要合作伙伴合作，破坏了 Bitzlato，这是一个为高科技加密犯罪轴心提供动力的洗钱引擎，并逮捕了其创始人俄罗斯国民Anatoly Legkodymov。今天的行动发出了明确的信息：无论是在中国还是欧洲犯罪——或者是在热带岛屿滥用我们的金融体系——你都必须在美国法庭上为你的罪行负责。”

起诉书称，尽管Bitzlato声称不接受来自美国的用户，但它与美国客户有大量业务往来，其客户服务代表一再告知用户，他们可以从美国金融机构转移资金。此外，Legkodymov本人在2022年和2023年从迈阿密管理Bitzlato，收到的报告反映出Bitzlato的网站有大量来自美国的互联网协议地址的流量，包括2022年7月超过2.5亿的此类访问。

诉状中的指控是一项指控，除非并在证明有罪之前，被告被推定为无罪。如果经营非法汇款业务的罪名成立，Legkodymov将面临最高5年的监禁处罚。

在宣布逮捕的同时，法国当局与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯的合作伙伴合作，摧毁了Bitzlato的数字基础设施并采取了执法行动。

目前加密货币Bitzlato交易所的官方网站已经无法正常使用，代替的是已被屏蔽的图片，并标明是多国联合执法行动所为。