Certik报告揭示暗网在加密货币诈骗中的作用

根据Certik（certik.com）发布的报告，提醒了加密货币平台面临的来自暗网的风险程度。报告显示，只需8美元，骗子就可以购买到了解你的客户（KYC）的详细信息。

随着加密货币与暗网的不断普及，骗子们现在在它们提供的匿名性中找到了一个安全的避风港。

要求以加密货币付款的不良行为者的数量正在迅速增加。澳大利亚ACC提供的统计数据显示，仅今年一年，其公民就在投资和加密货币诈骗中损失了超过3亿美元。

大多数骗局涉及让受害者将加密货币转移到犯罪者的钱包地址，以获得看似合法的投资机会。

暗网中的KYC身份

定期的KYC检查是一个烦人的过程，诚实的零售商必须经历这些过程才能从中心化平台访问服务。虽然基本检查需要数小时才能完成，但更详细的检查需要数天才能完成，具体取决于工作量。

这些检查对试图展示诈骗项目或骗局的骗子们来说是一个巨大的障碍，然而Certik的深入调查表明了不同的说法。

坚定的罪犯可以勒索受害者提供身份检查，暗网提供了一种不太费力的方式来获取真实身份。

该报告显示，来自发展中国家的卖家愿意提供收费的KYC服务。费用从基本验证的8美元不等，如果买家要求来自洗钱风险较低的国家/地区的KYC，则费用会更高。卖家很容易从一笔交易中赚取20到30美元。

Certik报告称：

在某些情况下，我们发现一些KYC角色，例如担任加密项目的首席执行官，每周支付高达500美元。我们的探索表明，这些场外交易市场在全球范围内非常普遍，东南亚的集中度高于平均水平，群体规模从4000到30万名成员不等。

调查人员确定了超过50万名愿意参与交易的买卖双方。

在加密货币诈骗中扮演虚假身份

被加密诈骗者诈骗的零售用户数量正在迅速上升。如今，开发商利用面孔身份将骗局伪装成合法项目，以获取用户的信任。

正如报告中所揭示的那样，开发人员每周只需支付500美元，就可以轻松管理一个社区，而不必冒暴露身份的风险，因为这会带来很高的法律风险。

值得注意的地毯式拉动包括OneCoin案件，用户损失高达150亿美元。其他包括AnubisDAO（5800万美元），Uranium Finance（5000万美元），DeFi100（3200万美元），Meerkat Finance（3100万美元），Snowdog DAO（3000万美元），以及StableMagenet（2200万美元）。将资金投入这些项目的投资者所承受的压力和经济损失是无法克服的。

身份参与者在暗网中的作用不是为买家提供隐私或自由，而是专门用来欺骗投资者。可悲的现实是，投资者没有专业知识来确定这些项目背后的开发商的真实性。更可悲的是，大多数平台目前使用的大多数KYC合规技术都太业余，无法分辨真假身份。

虚假身份会导致非常严重的后果，欺诈用户绕过他们的验证过程，利用这些身份误导和欺骗更多的投资者，并逃避对他们犯罪行为的追究。

常见的加密货币骗局

加密货币是人们首选的支付方式，因为它们不受监管、无法追踪且不可逆转。

投资诈骗：冒名顶替的经理承诺加密货币投资的高回报，他们赢得受害者的信任，并在他们“投资”后窃取他们的资金。

拉高出货：诈骗者通过承诺高价格增长来炒作本质上没有价值的新数字资产。投资者通过购买代币来实现梦想，后来骗子卖掉他们的股份，留给投资者的是毫无价值的代币。

网络钓鱼诈骗：恶意链接到承诺高投资回报的虚假网站，或窃取用户凭证以窃取他们钱包中的资金。

庞氏骗局：一种结构化的投资形式，新投资者的资金用于支付老投资者。该系统最终变得不可持续，而流氓开发商则侵吞了投资者的资金。

挖矿骗局：这些通常针对不熟悉区块链技术运作方式的新手投资者。投资者被诱骗购买远程运行的挖矿软件和硬件，并承诺提供高额的挖矿回报。