暗网市场持有66%的已知非法比特币资金

anwangxia • March 4, 2022 11:24 am • 暗网纵论 • 2602 views

根据暗网使用情况，它既是福音也是祸根。一方面，它保护持不同政见者免受报复，并使举报人能够不受约束地开展业务。另一方面，它是非法活动的推动者，包括交易非法商品和服务。正是后一种功能吸引了非法比特币（BTC）持有者。

根据最近的一项研究，暗网在已知的非法比特币中占有最大份额。tradingplatforms.com的数据显示，暗网拥有超过36万个比特币，占已知非法比特币的66%。这意味着暗网的数据在过去180天内上升了57%。

tradingplatforms.com的Edith Reads说：“有一种说法是加密货币交易是匿名的，但事实并非如此。加密货币是匿名的，但也意味着任何人都可以通过你的钱包地址追踪你。坏人知道这一点，并正在寻找更复杂的方法来掩盖他们的踪迹。这解释了他们对暗网市场的偏爱。”

已知非法比特币持有量的分布

虽然占主导地位，但暗网市场并不是唯一持有已知非法比特币的地方。被盗资金占这些资金持有量的第二大份额。在撰写本报告时，这些已知的非法比特币约有11.2万个。

紧随其后的是比特币骗局，通过诈骗持有了近6.2万个已知非法比特币。最后，其他非法活动占用了另外1.2万左右的比特币。

除了持有非法比特币外，不良行为者还放置这些比特币。放置是洗钱过程的第一个阶段。它需要将非法资金输送到合法的平台来“清洗”它们。

tradingplatforms.com的分析表明，骗子们更喜欢比特币交易所，而不是自己的钱包。截至发稿时，这些平台已帮助放置了价值超过500万美元的比特币。

其他参与者青睐比特币混合器，也称为混币工具。在撰写本报告时，这些工具在过去七天内帮助处理了近96万美元的比特币。最后，其他非法服务帮助处理了价值约130万美元的比特币。

比特币和其他加密货币因教唆洗钱和其他金融弊端而受到审查。怀疑论者说，它们的去中心化性质使它们成为实施邪恶行为的完美工具。

但是，市场数据显示，与犯罪活动有关的比特币只占整个比特币交易量的3%。同样，法定货币支持的金融犯罪数量也相对较多。

根据联合国的数据，传统金融体系每年产生非法活动的金额达4亿美元。相比之下，与犯罪有关的加密货币交易在2021年达到了约210亿美元。

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