Chainalysis报告显示，大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子，他们的大部分收入似乎来自暗网，他们拥有约250亿美元的总资产。然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。
Chainalysis报告显示，大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子，他们的大部分收入似乎来自暗网，他们拥有约250亿美元的总资产。然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。
区块链分析公司Chainalysis在2022的加密犯罪报告显示，网络犯罪分子占加密货币大鳄的3.7%。该区块链分析公司指出，在过去一年中，犯罪活动随着市场的增长而上升。
犯罪分子持有超过250亿美元
根据新的Chainalysis报告，通过链上的分析，大约有4068个犯罪分子控制的加密货币地址，占所有加密货币大鳄的3.7%。报告显示，这些犯罪分子持有约250亿美元的加密资产。
Chainalysis在其报告中透露了他们识别这些犯罪分子的过程。该公司指出，只有持有超过100万美元的私人加密货币地址，且其持有量的10%以上是从非法来源获得的，才被归入这一类别。
根据该报告，这些地址中有1361个从已知的犯罪地址获得了90%至100%的持有量。犯罪分子获得的资金来源的细分显示，暗网交易市场是违法资金的主要来源，占比为37.7%，其次是加密货币诈骗，占比为32.4%，而被盗资金、欺诈商店和勒索软件攻击弥补了其余部分。勒索软件攻击仅占1.9%，是列表中最小的来源。
利用从这些犯罪分子中的768个获得的数据，Chainalysis能够使用时区来尝试对其纵向位置进行强有力的估计，该公司估计，这768头犯罪分子的大部分活动可能来自南非、沙特阿拉伯和伊朗等国家。
Chainalysis还指出，尽管非法加密货币交易的数量仍处于最高水平，但2021年非法加密货币交易仅占加密货币总交易的0.15%。该公司指出，“非法活动在加密货币交易量中的份额从未如此低过。”然而，该公司承认，这些活动的庞大数量仍然令人担忧，并对无辜的个人和加密货币空间构成威胁，因为监管可能变得不利。
执法部门在处理加密犯罪方面做得越来越好
在报告中，Chainalysis赞扬了执法部门迄今为止所做的努力，并指出他们的能力正在“不断发展”。该报告引用了2021年CFTC和FBI打击加密货币犯罪活动的例子来支持这个观点。
在他们的报告中，Chainalysis试图详细说明这些加密犯罪是如何进行的以及正在蓬勃发展的新方法。他们希望执法部门能够利用这些发现，更好地打击加密货币犯罪。
需要值得注意的是，就在上周，在美国司法部查获与2016年黑客攻击相关的价值36亿美元的比特币之后，一对夫妇因涉嫌洗钱和欺诈在纽约被捕。
Anwangxia.com原创文章，作者：anwangxia，如若转载，请注明出处：https://www.anwangxia.com/1642.html
比特币捐赠
相关推荐
-
俄罗斯在暗网中对乌克兰的战争
在俄罗斯入侵乌克兰之后，“暗网”上的黑客组织正在为自己定位，支持或反对俄罗斯。本文将告诉您谁支持谁以及发生了哪些攻击。
-
假如您公司的数据在暗网上出售，您是否应该买回来？
在日常监控过程中，您可能会在暗网上看到公司的内部数据与信息。那么，您是否应该尝试把它买回来？简短的回答是，在大多数情况下，法律和声誉风险远远超过购买信息的好处。
-
谁在Tor上犯罪？一个新的分析有一个令人惊讶的答案
互联网有两面：一面是到处都是cookie，目标广告软件，和其他跟踪设备。另一面是黑暗的，如此黑暗，你可以保持匿名。
-
什么是暗网？它虽不全是黑客和毒品交易，但有很多这样的东西
暗网的域名地址是一个由随机数字和字母组成的特定URL，该URL以.onion结尾，而不是更常用的网址后缀.com、.net或.org。犯罪分子利用暗网进行毒品交易、雇凶谋杀、传播儿童色情内容等。
-
如何在暗网下保持安全？
访问暗网网站聚合器和维基，找到实际的暗网网站链接，比依赖搜索引擎更方便。你也可以尝试合法网站的暗网导航，以访问更多靠谱的暗网站点，这里我们推荐暗网最大的中文导航：onion666.com。