美国财政部

这笔价值44亿美元的加密货币将成为美国有史以来出售的最大一笔犯罪收益，同时，查获这笔创纪录金额比特币的前美国国税局特工却在尼日利亚监狱里备受煎熬，等待因逃税和洗钱而受到起诉。

OFAC还指认了其他多家俄罗斯金融科技公司及其所有者，因为他们与OFAC制裁的俄罗斯银行、VTB银行、Sberbank、Sovcombank和俄罗斯中央银行合作，帮助俄罗斯公司和国民逃避制裁。