“丝绸之路”（Silk Road）是首个支持加密货币的暗网市场，于2013年被美国当局执法机构关闭。当局累计从“丝绸之路”相关的加密货币钱包扣押缴获了近14.4万枚比特币，其中2020年查获了6.9万余枚。”暗网下/AWX“之前报道，8月初，美国政府曾转移走29800个从暗网市场丝绸之路缴获的比特币，并准备通过交易所出售。
这笔价值44亿美元的加密货币将成为美国有史以来出售的最大一笔犯罪收益。与此同时，查获这笔创纪录金额比特币的前美国国税局特工却在尼日利亚监狱里备受煎熬。
2024年4月4日，在尼日利亚阿布贾联邦高等法院，全球最大加密货币交易所币安的高管Tigran Gambaryan坐在那里，等待因逃税和洗钱而受到起诉。
2020年11月，一名被美国司法部确认为“个人X”的人与一位名叫Tigran Gambaryan的美国国税局特工和检察官在旧金山的美国检察官办公室坐了下来。这位匿名人士在Gambaryan的笔记本电脑上输入了一串长长的比特币私钥字符，Gambaryan得以将69370枚比特币从”个人X“的比特币地址转移到美国政府控制的地址。
四年来，美国政府才确定了这笔巨额比特币的合法所有权——美国国税局认定这些比特币是”丝绸之路“暗网毒品市场被盗的赃款——其价值已增长到惊人的44亿美元。这笔钱的没收似乎是为了让”个人X“免于牢狱之灾的交易的一部分，尽管该交易的条款从未公开披露过。
相反，命运的诡异转折是，追踪并没收这笔创纪录加密货币的美国国税局刑事调查员Gambaryan却被关在尼日利亚监狱里，而这笔数十亿美元最终落入了美国国库。
上周三，美国最高法院拒绝受理对下级法院裁决的上诉，该裁决要求美国政府扣押”个人X“的近70000比特币，据称该人十多年前利用暗网市场”丝绸之路“的安全漏洞从”丝绸之路“窃取了这些比特币。此后，这笔毒品赃款被多方索要，最近一家名为 Battle Born Investments 的公司试图对扣押裁决提出上诉，并声称已通过破产程序购买了丝绸之路的比特币。直到现在，在Gambaryan领导的美国国税局（IRS）刑事调查局（IRS Criminal Investigations）调查中追查到被盗资金四年后，这一上诉才告失败，美国政府终于可以正式拥有这些被盗的比特币，它们很可能会被美国法警局（US Marshals Service）以美元的价格拍卖，就像过去被扣押的小额加密货币一样。
“最高法院决定不审理此案，这意味着这些加密货币现在将被没收归美国政府所有，”处理”个人X“案件的美国检察官之一、现任莫里森·福斯特（Morrison Foerster）律师事务所律师的威尔·弗伦岑（Will Frentzen）表示。“这是有史以来最大的加密货币没收案，将归美国财政部所有。”事实上，由于比特币近年来的疯狂升值，这似乎是美国联邦预算有史以来没收的最大一笔犯罪资金。（加密货币交易所Bitfinex被盗12万枚比特币被盗后被扣押的金额更大但很可能会被偿还给受害者和债权人，而不是由政府保管。）
然而，就在这些年里，Gambaryan走上了一条更不可能的道路：2021年，他离开了美国国税局，担任全球最大加密货币交易所币安（Binance）的调查主管。人们普遍认为，这一举动也许是币安迟迟不试图清理其自身广泛存在的洗钱行为，这导致该公司去年向美国政府支付了43亿美元的刑事罚款。当尼日利亚随后指控币安存在类似的犯罪行为，并使该国货币贬值，Gambaryan在今年早些时候被邀请到阿布贾与尼日利亚政府进行谈判。然而，尼日利亚政府拘留了Gambaryan，没收了他的护照，现在已将他监禁六个多月，指控他作为雇主的代理人洗钱和逃税。
“这简直太离奇了。“每天都像在《暮光之城》中一样，”弗伦岑说道，他目前已接手Gambaryan在尼日利亚的案件，成为Gambaryan的辩护律师之一。“作为一名联邦探员，他的影响力如此广泛，如此深远，以至于他已经离开政府三年了，但美国政府和美国公众仍在从他的辛勤工作中受益。而他却因莫须有的罪名被关在尼日利亚的监狱里。这真是令人难以置信、匪夷所思。”
近几个月来，随着立法者和美国官员越来越多地呼吁尼日利亚政府保释或以医疗为由释放Gambaryan，人们对Gambaryan案件的关注度不断上升。据弗伦岑说，Gambaryan背部椎间盘突出症正在恶化，需要立即手术以防止永久性损伤。然而，他在监狱里却得不到医疗服务，一段他拄着拐杖进入阿布贾法庭的视频似乎显示，尽管Gambaryan恳求，但一名保安拒绝帮助他行走或为他提供轮椅。
今年6月，16名美国国会议员在一封公开信中呼吁将Gambaryan的案件视为人质事件，众议院外交事务委员会7月提出的一项决议敦促白宫向尼日利亚施压，要求释放Gambaryan。“我敦促美国国务院和拜登总统：加大对尼日利亚的压力，”上个月探望了监狱中Gambaryan的阿肯色州众议员弗伦奇·希尔（French Hill）在一次听证会上说，“尊重这样一个事实：一名美国公民被一个友好国家的政府绑架，并因他不负责任的事情而被关进监狱。”
在美国国税局（IRS）刑事调查部门工作的10年期间，Gambaryan开创了联邦执法部门使用加密货币追踪作为调查技术的先河，并取得了里程碑式的成果：从2014年到2017年，Gambaryan发现了两名腐败的联邦探员，他们在调查”丝绸之路“期间利用加密货币中饱私囊；帮助追查从早期加密货币交易所Mt.Gox窃取的价值5亿美元的比特币；参与开发了一种秘密的加密货币追踪方法，定位了托管庞大的AlphaBay暗网犯罪市场的服务器；并帮助取缔了由加密货币资助的儿童性虐待视频网络Welcome to Video，此案导致全球337人被捕，并从剥削环境中救出了23名儿童。
在这一连串案件完成之后，Gambaryan和另一名美国国税局刑事调查特工杰里米·海尼（Jeremy Haynie）于2017年开始追踪69370枚比特币，这些比特币似乎是在2012年和2013年从丝绸之路被盗走，在此后的几年几乎完全没有动过。借助区块链分析和从犯罪的BTC-e加密货币交易所被扣押服务器的数据（这是Gambaryan的另一项调查成果），探员们得以确认”个人X“是盗取丝绸之路资金的黑客，并要求他们没收这些资金。
随着这些资金流入联邦政府账户，弗伦岑希望有能力向尼日利亚施压以释放Gambaryan的联邦官员能够记住这笔创纪录的资金来自哪里。“这应该是一个清晰的提醒，提醒人们他对美国政府和美国人民的影响。弗伦岑说：“在美国财政部因他的工作而获得44亿美元资金的同时，却将他关起来，这实在是太扭曲了。我们敦促美国政府继续努力，确保他尽快获释。我们也鼓励尼日利亚人做正确的事，释放他。”