根据Chainalysis最近发布的《加密货币犯罪报告》，2023年上半年与暗网及加密货币相关的诈骗和犯罪大幅下降了65%。该研究强调了各种类别的非法收入总体下降，包括诈骗和暗网市场。Chainalysis网络威胁情报主管Jacqueline Burns Koven最近接受采访时，对数据进行了分析，并深入探讨了这一下降背后的原因。
尽管加密货币价格上涨，但在基于加密货币的网络犯罪中名列前茅的诈骗却有所减少。这似乎有悖常理，因为随着人们对加密货币领域的兴趣日益浓厚，人们预计诈骗收入会更高。然而，Burns Koven解释说，投资骗局未来可能会变得更具吸引力。她还指出，冒充诈骗，特别是那些涉及权威人物和有影响力人士的诈骗，并未受到重大影响。
此外，Elliptic前加密货币技术咨询主管Tara Annison表示，稳定币已取代比特币，成为犯罪活动的首选加密货币。而且，混币工具在行业中也发挥着越来越重要的作用。
约炮诈骗——持续关注的问题
该报告强调约炮诈骗是一个持续存在的问题，因为无论加密货币价格如何波动，他们都会继续收到大量诈骗付款。Burns Koven强调需要监控和解决这种特定类型的骗局。
她说：“约炮诈骗与加密货币的价格波动无关，并且从每个受害者的角度来看，他们收到的诈骗总额比其他类型的诈骗更多。”
当被问及诈骗数量的减少的原因时，Burns Koven将其归因于去年两起重大诈骗的消失，这可能是由于执法活动和压力。
她指出，虽然这一趋势是积极的，但她说：“这是一个脆弱的趋势，我们正在寻找下一个大骗局可能是什么，以便我们可以向私营和公共部门的调查人员强调这一点，并试图阻止他们的客户向这些骗局发送资金。”
勒索软件攻击却出现激增
虽然整体加密货币犯罪有所减少，但勒索软件攻击却出现激增。该报告显示，勒索软件攻击者在2023年上半年已勒索超过4.49亿美元，今年可能成为勒索软件第二大盈利年。Burns Koven指出，这一增长至少部分归因于乌克兰与俄罗斯的冲突。以俄罗斯为基地的运营者已将重点从潜在的军事活动转移到勒索软件攻击上。
另一种新发现的勒索软件攻击是Clop勒索软件，根据Burns Koven的说法，该勒索软件利用零日漏洞来针对众多受害者。赎金要求已达到八位数，表明这些攻击的经济影响越来越大。报告预测，如果目前的速度继续保持下去，勒索软件攻击者将在2023年从受害者手中夺走超过8.98亿美元，仅次于2021年的数字。
比特币不再是犯罪分子最喜欢的加密货币
Elliptic前加密货币技术咨询主管Tara Annison表示，犯罪分子越来越青睐USDT和USDC等稳定币，而不是比特币来进行非法交易。随着比特币不那么受欢迎，它在非法交易量中所占的份额已从2020年的97%下降到2022年的19%。
Annison认为，犯罪分子更喜欢Tether（USDT）和USDCoin（USDC）等稳定币，因为它们很容易获得。
Annison特别表示，波场网络上的犯罪活动似乎很猖獗。2019年，USDT发行方Tether表示，其与美元挂钩的资产可以在波场TRON上使用。
流向被禁地址的资金显示，犯罪分子正在使用稳定币进行活动。此外，加密货币混合器也越来越受欢迎。相比之下，比特币（BTC）流量在2022年占非法交易量的19%，而2020年为97%。TRM实验室在2023年初证实，2022年这种加密货币在暗网市场销售额中的占比不到10%。
虽然稳定币发行人可能会冻结与犯罪或恐怖活动相关的地址上的资产，但隐私批评者认为，这种做法破坏了加密货币的抗审查性质。
在USDT和USDC在过去18个月内多次失去与美元挂钩之后，美国立法者通过国会重新引入了稳定币立法。
欧洲加密货币市场法案限制了稳定币支出，而香港表示即将出台的立法将为稳定币提供指导。