路透社近日发表报道称，根据区块链数据平台Chainalysis周二发布的一份报告，在2019年4月至2021年6月期间，中国加密虚拟货币地址向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址发送了价值超过22亿美元的虚拟货币。
它补充说，这些地址也从非法来源获得了20亿美元的加密虚拟货币，使中国成为虚拟货币相关犯罪的大国。该报告分析了中国政府打击下的虚拟货币活动。
然而，Chainalysis说，就绝对值和相对于其他国家而言，中国与非法地址的交易量在这两年内急剧下降了。它指出，最大的原因是没有大规模的庞氏骗局，如2019年涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的骗局，该骗局起源于中国。
用户和客户在PlusToken骗局中估计损失了30亿至40亿美元。
Chainalysis的报告说，中国绝大多数加密虚拟货币的非法资金流动都与骗局有关，尽管这种情况也有所下降。
Chainalysis全球公共部门首席技术官Gurvais Grigg在给路透社的电子邮件中说：”这很可能是因为PlusToken提高了认识，以及该国家的打击行动。 ”
报告还提到了从中国贩运芬太尼的情况，芬太尼是一种非常有效的麻醉性止痛药，用于治疗严重疼痛或手术后疼痛。
Chainalysis说，洗钱是另一种明显的基于加密虚拟货币的犯罪形式，在中国进行的犯罪比例过大。
大多数基于加密货币的洗钱行为涉及主流数字货币交易所，通常是通过场外进行交易，其业务是建立在这些平台之上的。
Chainalysis指出，中国正在对促进这种场外非法交易活动的企业和个人采取行动。它引用了中国几家OTC企业的创始人赵东的例子，他在去年被捕后于5月承认了洗钱指控。